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ロジスティクストレードワルツ（東京都港区）は28日、貿易マネーロンダリング（TBML）対策を加速する「TBML対策ワーキンググループ」を発足したと発表した。三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行が参画し、金融機関・企業・官公庁が共有すべき情報を明確化してTBMLリスクの可視化や早期検知、実務に基づく対策整備を進める。貿易プラットフォームが保有するデータの活用についても、法令面と実務面の双方から検討する。
事務局・アドバイザーにはNTTデータ（江東区）、NTTデータルウィーブ（千代田区）、近畿大学の花木正孝教授が参加。年度内は、各行の現状と課題、FATF・G7の規制動向、官民データ連携の在り方、将来の制度課題をテーマに議論を深める。将来的には、金融機関向けの審査・モニタリング効率化ソリューション、輸出入企業向けの取引透明化基盤、当局向けの高リスク情報連携などのサービス化を視野に、経済安全保障を含む貿易取引の信頼性向上を目指す。
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